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EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para C√°rtel de Sinaloa

Publicado el Vie, 22/03/2024

EFE

Washington, 22 Mar.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el cartel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.

El subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, afirmó que "el Gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas las herramientas a su disposición para atacar a los carteles violentos que se lucran con las ventas mortales de fentanilo en Estados Unidos".

Como resultado de las sanciones, todas las propiedades y otros activos que tengan las personas designadas en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses quedarán bloqueados.

La agencia sancionó a la firma de teléfonos móviles 'Smart Depot' y varios individuos, incluidos Arturo D'Artagnan Marín González y Porthos Marin González, acusados de operar un cambio clandestino de monedas para el cartel de Sinaloa.

"En combinaci√≥n con los proveedores de fentanilo del cartel, los hermanos Mar√≠n gestionaban las ventas en Estados Unidos y usaron lo producido de las ventas ilegales para la compra de tel√©fonos m√≥viles de compa√Ī√≠as estadounidenses", se√Īal√≥ el comunicado.

Los tel√©fonos eran despu√©s llevados a M√©xico para su venta en locales de 'Smart Depot' en Culiac√°n y Mazatl√°n (Sinaloa), y en Canc√ļn (Quintana Roo) en pesos mexicanos.

"A medida que Smart Depot prosperaba y se expandía, los traficantes del cartel de Sinaloa recibían sus ganancias ilícitas en su moneda nacional", explicó el comunicado.

Las sanciones tambi√©n alcanzaron a Rolando Verduzco Castro y Jes√ļs Manuel Le√≥n Valdez, a quienes el Departamento del Tesoro calific√≥ como proveedores de fentanilo que usaron el negocio de los hermanos Mar√≠n para sanear sus ganancias del tr√°fico de drogas.

El comunicado indicó que Adeline Mayre Robledo Arredondo y su hermano Ivan Yareth Robledo Arredondo fueron sancionados por su vinculación con la gestión de ventas de fentanilo y el lavado de dinero.

"Algunos de los proveedores de fentanilo reclutados incluyen a Alan Gabriel N√ļ√Īez Herrera, quien fuera compa√Īero de Adeline Robledo, y Jesus Tirado Andrade, el operador de un laboratorio clandestino para los Chapitos", a√Īadi√≥ el comunicado.

Entre las empresas sancionadas en Culiac√°n se cuentan 'Bufaluss' y Dulce Voc√°n, y las tiendas minoristas de ropas 'Royald Doom' y 'Total Look' porque son propiedad, controladas o dirigidas por Adilene Robledo e Iv√°n Robledo, seg√ļn el Tesoro.

También fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, Mayra Gisel González Cordero y su empresa de telefonía móvil 'Celulandia Taller & Store' por su vinculación con el arreglo para lavado de dinero.

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