EL FINANCIERO MONTERREY / Jos茅 Perales
Monterrey, N.L., 10 Nov.- Monterrey albergar谩 el Segundo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en M茅xico, los d铆as 13 y 14 de noviembre en el Hotel MS Milenium, con la participaci贸n de m谩s de 500 profesionales de todo Latinoam茅rica.
鈥淓l objetivo es fortalecer la capacitaci贸n y la 茅tica en la funci贸n de cumplimiento para blindar al sistema financiero y a las actividades vulnerables鈥, se帽al贸 Elimelec Moreno, presidente de la Asociaci贸n Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC).
Durante el encuentro se abordar谩n riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva, ciberseguridad y protecci贸n de datos, adem谩s de la aplicaci贸n de nuevas tecnolog铆as en los procesos de supervisi贸n.
Por su parte, Yesica Guti茅rrez Galv谩n, secretaria general de ASONOC, adelant贸 que asistir谩n expertos de 18 pa铆ses de la regi贸n para discutir temas como 鈥淚nteligencia artificial y Compliance, un binomio necesario鈥, 鈥淒esaf铆os del sector cooperativo en materia de PLD/FT鈥 y 鈥淩etos de la auditor铆a para actividades vulnerables鈥.
Tambi茅n se analizar谩 la colaboraci贸n interinstitucional en la lucha contra el lavado de activos, los nuevos retos de las econom铆as criminales y los efectos de la reforma a la Ley LFPIORPI, pieza clave del marco regulatorio mexicano.
鈥淓l oficial de cumplimiento es la primera l铆nea de defensa contra la delincuencia financiera. Nuestra labor es detectar y prevenir operaciones con recursos il铆citos antes de que da帽en al sistema鈥, subray贸 Moreno.
ASONOC, constituida en 2015 y en operaciones desde 2021, agrupa actualmente a m谩s de 1,100 profesionales del cumplimiento en M茅xico y Latinoam茅rica, quienes operan tanto en el sector financiero como en actividades consideradas vulnerables.
