EFE
Washington, 25 Jun.- Estados Unidos anunci贸 este mi茅rcoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas - CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntamente lavar millones de d贸lares vinculados al tr谩fico il铆cito de opi谩ceos, como el fentanilo.
Esta es, seg煤n el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EU en aplicaci贸n de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplia sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tr谩fico de fentanilo y con los c谩rteles.
"Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector est谩n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los c谩rteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo", declar贸 en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Seg煤n dijo, esta acci贸n se enmarca dentro de su compromiso para "contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros estupefacientes".
El Departamento asegur贸 que CIBanco "constituye una preocupaci贸n principal por el tr谩fico il铆cito de opioides". Se帽al贸 adem谩s que tiene relaci贸n con los c谩rteles mexicanos Beltr谩n-Leyva, el de Jalisco Nueva Generaci贸n y el C谩rtel del Golfo.
As铆, le acusa de haber facilitado la adquisici贸n de precursores qu铆micos procedentes de China.
"Entre 2021 y 2024, CIBanco proces贸 m谩s de 2,1 millones de d贸lares en pagos en nombre de empresas con sede en M茅xico a compa帽铆as con sede en China que enviaban precursores qu铆micos a M茅xico con fines il铆citos", a帽adi贸 al respecto.
Lo mismo para Intercam, a la que vincul贸 con el C谩rtel de Jalisco Nueva Generaci贸n y tambi茅n con qu铆micos chinos.
A Vector, por su parte, tambi茅n lo vincula con empresas chinas y con los c谩rteles de Sinaloa y el del Golfo.
"Entre 2013 y 2021, una mula de dinero del C谩rtel de Sinaloa emple贸 diversos m茅todos para blanquear dos millones de d贸lares de Estados Unidos a M茅xico a trav茅s de Vector", explic贸 el Departamento.
El Tesoro a帽adi贸 que esta operaci贸n se enmarca en el contexto de la "s贸lida relaci贸n entre ambos pa铆ses para defender instituciones financieras s贸lidas".
Como resultado de las sanciones emitidas, todas las propiedades e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedar谩n bloqueadas.
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE M脡XICO RECHAZAN SE脩ALAMIENTOS POR LAVADO
Las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa rechazaron de forma tajante y categ贸rica cualquier v铆nculo con actividades il铆citas, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en una lista de entidades bajo observaci贸n por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.
En comunicados difundidos este mi茅rcoles, las tres instituciones defendieron la legalidad de sus operaciones y su apego a la regulaci贸n mexicana e internacional, al tiempo que aseguraron a sus clientes que sus inversiones est谩n 100 % respaldadas.
Intercam se帽al贸 que ha operado durante casi 30 a帽os conforme a normas nacionales e internacionales de prevenci贸n de lavado de dinero, mientras Vector destac贸 sus 50 a帽os de trayectoria y auditor铆as constantes por parte de instancias financieras mexicanas e internas.
鈥淩ecordamos que los dep贸sitos de nuestros Clientes est谩n protegidos por el Instituto para la Protecci贸n al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversi贸n custodiados en el Instituto para el Dep贸sito de Valores (Indeval)鈥, subray贸 Intercam en su nota.
En tanto, CI Banco defendi贸 sus m谩s de cuatro d茅cadas, como 鈥渦na instituci贸n s贸lida y comprometida con las mejores pr谩cticas鈥.
Mientras que Vector sostuvo que "no se recibi贸 evidencia alguna que vincule a Vector con actividades il铆citas鈥, con base en lo informado por la Secretar铆a de Hacienda, que antes explic贸 que pidi贸 pruebas al Departamento del Tesoro estadounidense.
A帽adi贸 que las operaciones se帽aladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas y que las observaciones derivadas de las revisiones de autoridades mexicanas fueron de 铆ndole administrativa y ya fueron atendidas.
Por su parte, la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP) del gobierno de M茅xico tambi茅n emiti贸 una nota informativa en la que reconoci贸 haber recibido una notificaci贸n del Departamento del Tesoro sobre presuntas irregularidades.
No obstante, aclar贸 que, tras solicitar pruebas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), "no se recibi贸 ning煤n dato probatorio al respecto".
Seg煤n Hacienda, la 煤nica informaci贸n verificable corresponde a transferencias electr贸nicas hechas a empresas chinas legalmente constituidas y que forman parte de un volumen anual de comercio de 139.000 millones de d贸lares, entre M茅xico y China.
La UIF detect贸 que m谩s de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones con dichas firmas a trav茅s de al menos diez instituciones financieras, no s贸lo las mencionadas por el Tesoro.
Aunque la CNBV impuso sanciones por fallas administrativas equivalentes a 134 millones de pesos (6,7 millones de d贸lares), luego de un proceso de revisi贸n, Hacienda insisti贸 en que, de existir pruebas contundentes de delitos, se actuar谩 conforme a la ley.
"Queremos ser claros: de contar con informaci贸n contundente que pruebe actividades il铆citas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci贸n en este sentido鈥, concluy贸 Hacienda.
